أبريل, 28 2020

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أمانات - معدلة

التاريخ: 28 إبريل 2020
اسم الشركة المدرجة: أمانات القابضة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء 28 إبريل 2020
ميعاد بدء الاجتماع: 4:00 مساءاً
ميعاد انتهاء الاجتماع: 4:30 مساءاً
مكان انعقاد الاجتماع: عن بعد / إلكترونياً
رئيس اجتماع الجمعية العمومية: سعادة / حمد عبدالله الشامسي
إجمالي النصاب الحاضر (النسبة في رأس المال): 74،69 %
موزع كالتالي:
نسبة الحضور الشخصي (%): --
النسبة الحاضرة (%): 0،21 %
النسبة الحاضرة بموجب توكيل (%): 74،48 %
الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني (%) 74،69 %

جدول الأعمال
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها؛
4. الأطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 2,2% من القيمة الأسمية لكل سهم (2,2 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
5. الإطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
6. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، و إعتماد تعيين الأعضاء الجدد؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
8. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابه؛
9. بموجب نص المادة 152(3) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتَجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على ان يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

خاضع لموافقة السلطات المختصة
بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% رأس مال الشركة، تم إضافة البند التالي:
10. تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي لكي يصبح:
"مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في داخل الدولة وخارجها" والعمل على تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات الجمعية العمومية خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية للحصول على الموافقات اللازمة لشطب قيد إدراج الشركة في سوق دبي المالي وإعادة إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

ملاحظات
1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رباط إلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل0
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 12 إبريل 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
5. كون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق تاريخ 23 أبريل 2020.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الالكتروني للشركة (www.amanat.com).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الثلاثاء 28 إبريل 2020 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 27 إبريل 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق لتاريخ 10 مايو 2020.

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx


القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:
ملاحظة: تمت الموافقة على تعيين مقرر للإجتماع و تعيين فارز للأصوات
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 2,2% من القيمة الأسمية لكل سهم (2,2 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. الموافقة على مقترح توزيع مكافئة على مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد تعيين الأعضاء الجدد.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. الموافقة على تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2020 والموافقة على أتعابه.
9. بموجب نص المادة 152(3) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف.

بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% رأس مال الشركة، تم إضافة البند التالي (خاضع لموافقة السلطات المختصة):
10. تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي لكي يصبح:
"مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في داخل الدولة وخارجها" والعمل على تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات الجمعية العمومية خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية للحصول على الموافقات اللازمة لشطب قيد إدراج الشركة في سوق دبي المالي وإعادة إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.